¿Cómo puede un Oficial de Cumplimiento armonizar su labor en la gestión de riesgos en SAGRILAFT y PTEE?
La gestión de riesgos y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales para el buen funcionamiento y la integridad…
¿La Ley 2300 de 2023 en Colombia se relaciona con la Ley 1581 de 2012 o con la Ley 1266 de 2008?
En los últimos años, las leyes relacionadas con la protección de los datos y la privacidad de los…
¿Puede una Empresa ser Víctima de Lavado de Activos incluso con Clientes de Trayectoria Impecable?
El lavado de activos es un delito que puede afectar a empresas de todas las industrias, independientemente de…
¿Está la Supersociedades vigilando el cumplimiento del SAGRILAFT?
La Superintendencia de Sociedades formula pliego de cargos por incumplimiento SAGRILAFT a empresa del Sector de Construcción El…
¿Cómo Identificar las Señales de Alerta de Riesgos de Corrupción y Soborno en su Empresa?
La corrupción y el soborno transnacional plantean riesgos significativos para la integridad de las empresas. Detectar señales de…
¿Conoce usted cómo evitar ser víctima de secuestro de información en su empresa?
En Colombia cada vez más es mayor el número de organizaciones que son víctimas del secuestro de sus…
¿Cómo actuar al encontrar a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) en la verificación de beneficiarios?
La detección de una Persona Expuesta Políticamente (PEP) durante la verificación de beneficiarios puede generar preguntas y desafíos…
¿Qué debe considerar un Club Deportivo al tratar datos personales?
En esta era digital en la que vivimos, ciertamente es imposible que alguna empresa, sin importar el tamaño…
¿Cómo un Escándalo de Lavado de Activos en Colombia Impactó a Empresas Inocentes?
El lavado de activos es una amenaza grave que puede impactar no solo a la empresa involucrada directamente,…
¿Quién está obligado a cumplir la ley de protección de datos en Colombia?
La Ley de Protección de Datos Personales en Colombia, también conocida como Ley 1581 de 2012 y su…