{"id":2308,"date":"2024-03-28T12:03:08","date_gmt":"2024-03-28T17:03:08","guid":{"rendered":"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/?p=2308"},"modified":"2024-05-27T09:53:46","modified_gmt":"2024-05-27T14:53:46","slug":"el-sector-de-comercializacion-de-piedras-preciosas-susceptibilidad-al-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/preguntas-frecuentes-faq\/el-sector-de-comercializacion-de-piedras-preciosas-susceptibilidad-al-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"El Sector de Comercializaci\u00f3n de Piedras Preciosas: \u00bfSusceptibilidad al Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">El Sector de comercializaci\u00f3n de piedras preciosas, conocida por su glamour y lujo, es tambi\u00e9n un terreno f\u00e9rtil para actividades il\u00edcitas como el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. <strong>\u00bfPor qu\u00e9 este sector est\u00e1 particularmente expuesto a estos riesgos?<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">En primer lugar, la naturaleza misma de las piedras preciosas las convierte en un medio ideal para el blanqueo de dinero. Las gemas tienen un alto valor intr\u00ednseco y son f\u00e1cilmente transportables y negociables en el mercado global, lo que las convierte en una herramienta conveniente para ocultar ganancias il\u00edcitas. Adem\u00e1s, la cadena de suministro de las piedras preciosas a menudo implica m\u00faltiples intermediarios y transacciones internacionales, lo que dificulta la trazabilidad y aumenta el riesgo de que se introduzcan fondos il\u00edcitos en el proceso. <strong>\u00bfCu\u00e1les son las medidas que las empresas pueden implementar para mitigar estos riesgos y fortalecer la transparencia en su cadena de suministro?<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"2311\" data-permalink=\"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/preguntas-frecuentes-faq\/el-sector-de-comercializacion-de-piedras-preciosas-susceptibilidad-al-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/attachment\/2-154\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-7.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"906,403\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"2\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-7.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" class=\" wp-image-2311 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-7.png?resize=548%2C243&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"548\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-7.png?resize=300%2C133&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-7.png?resize=768%2C342&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-7.png?resize=390%2C173&amp;ssl=1 390w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/2-7.png?w=906&amp;ssl=1 906w\" sizes=\"auto, (max-width: 548px) 100vw, 548px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">La falta de regulaci\u00f3n efectiva y supervisi\u00f3n en algunas regiones donde se extraen y comercializan piedras preciosas tambi\u00e9n contribuye a la vulnerabilidad del sector al lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Es fundamental que las empresas del sector adopten mecanismos s\u00f3lidos de control y prevenci\u00f3n del riesgo, como la debida diligencia en la selecci\u00f3n de proveedores y clientes, la implementaci\u00f3n de programas de capacitaci\u00f3n para el personal sobre la identificaci\u00f3n de actividades sospechosas y la colaboraci\u00f3n con las autoridades para reportar cualquier indicio de actividades il\u00edcitas.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"2312\" data-permalink=\"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/preguntas-frecuentes-faq\/el-sector-de-comercializacion-de-piedras-preciosas-susceptibilidad-al-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/attachment\/3-145\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3-7.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"906,403\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"3\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3-7.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" class=\" wp-image-2312 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3-7.png?resize=527%2C234&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"527\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3-7.png?resize=300%2C133&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3-7.png?resize=768%2C342&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3-7.png?resize=390%2C173&amp;ssl=1 390w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3-7.png?w=906&amp;ssl=1 906w\" sizes=\"auto, (max-width: 527px) 100vw, 527px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">En el marco normativo colombiano, las empresas que no cumplan con las regulaciones contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo est\u00e1n sujetas a sanciones severas, que pueden incluir multas significativas y la suspensi\u00f3n o revocaci\u00f3n de licencias comerciales.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">Si bien el sector de comercializaci\u00f3n de piedras preciosas ofrece oportunidades lucrativas, tambi\u00e9n <strong>presenta riesgos significativos en t\u00e9rminos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/strong> Para proteger la integridad y el buen nombre del sector, es imperativo que las empresas implementen medidas s\u00f3lidas de control y prevenci\u00f3n del riesgo, en colaboraci\u00f3n con las autoridades y organismos reguladores pertinentes.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Sector de comercializaci\u00f3n de piedras preciosas, conocida por su glamour y lujo, es tambi\u00e9n un terreno f\u00e9rtil&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2310,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"{title}\n\n{excerpt}\n\n{url}","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"_wpas_customize_per_network":false,"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[81,16,282],"tags":[622,626,259,383,592,283,628,584,284,627,585],"class_list":["post-2308","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-empresas-y-negocios","category-preguntas-frecuentes-faq","category-sagrilaft","tag-analisis-de-riesgo","tag-comercializacion-de-piedras-preciosas","tag-cumplimiento-normativo","tag-financiacion-del-terrorismo","tag-gestion-de-riesgos","tag-lavado-de-activos","tag-piedras-preciosas-en-colombia","tag-prevencion-de-delitos-financieros","tag-sagrilaft","tag-sector-empresarial","tag-seguridad-financiera"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/1-7.png?fit=906%2C403&ssl=1","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8dSET-Be","jetpack-related-posts":[{"id":2358,"url":"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/preguntas-frecuentes-faq\/desentranando-el-lavado-de-activos-en-que-consiste-la-tipologia-del-pitufeo\/","url_meta":{"origin":2308,"position":0},"title":"Desentra\u00f1ando el Lavado de Activos: \u00bfEn qu\u00e9 consiste la Tipolog\u00eda del Pitufeo?","author":"Santiago C. - Anikat","date":"abril 16, 2024","format":false,"excerpt":"Dentro del amplio espectro de t\u00e9cnicas utilizadas en el lavado de dinero, una de las m\u00e1s insidiosas y dif\u00edciles de detectar es la tipolog\u00eda conocida como \"pitufeo\". 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