{"id":1981,"date":"2023-11-23T12:43:20","date_gmt":"2023-11-23T17:43:20","guid":{"rendered":"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/?p=1981"},"modified":"2024-05-27T10:25:59","modified_gmt":"2024-05-27T15:25:59","slug":"cual-es-el-papel-del-maximo-organo-social-en-sagrilaft-y-cuales-son-las-implicaciones-si-no-se-compromete","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/regulaciones-y-normativa\/cual-es-el-papel-del-maximo-organo-social-en-sagrilaft-y-cuales-son-las-implicaciones-si-no-se-compromete\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es el papel del M\u00e1ximo \u00d3rgano Social en SAGRILAFT y cu\u00e1les son las implicaciones si no se compromete?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, la Superintendencia de Sociedades de Colombia emiti\u00f3 la Circular Externa 100-000016 de 2020, que establece pautas claras sobre el Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SAGRILAFT) para las empresas en el pa\u00eds. Pero, \u00bfCu\u00e1l es el rol del M\u00e1ximo \u00d3rgano Social de una empresa en este contexto y qu\u00e9 sucede si este no muestra evidencia de su compromiso? Acomp\u00e1\u00f1anos en esta exploraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"1986\" data-permalink=\"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/regulaciones-y-normativa\/cual-es-el-papel-del-maximo-organo-social-en-sagrilaft-y-cuales-son-las-implicaciones-si-no-se-compromete\/attachment\/2-120\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"906,403\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"2\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?fit=300%2C133&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" class=\" wp-image-1986 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?resize=467%2C207&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"467\" height=\"207\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?resize=300%2C133&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?resize=768%2C342&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?resize=390%2C173&amp;ssl=1 390w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/2-6.png?w=906&amp;ssl=1 906w\" sizes=\"auto, (max-width: 467px) 100vw, 467px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>El Papel del M\u00e1ximo \u00d3rgano Social en SAGRILAFT<\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">El M\u00e1ximo \u00d3rgano Social de una empresa, que puede ser la junta directiva o los accionistas, desempe\u00f1a un papel fundamental en la implementaci\u00f3n y supervisi\u00f3n del SAGRILAFT. Su responsabilidad principal es garantizar que la empresa cumpla con las disposiciones legales relacionadas con la prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esto implica:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Adopci\u00f3n de Pol\u00edticas y Procedimientos: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">El M\u00e1ximo \u00d3rgano Social debe adoptar pol\u00edticas y procedimientos internos para prevenir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, de acuerdo con las directrices de la Circular Externa 100-000016 de 2020.<\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Deben nombrar un Oficial de Cumplimiento responsable de supervisar y ejecutar el programa SAGRILAFT de la empresa.<\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Compromiso con la Capacitaci\u00f3n:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Asegurar que los empleados y directivos sean conscientes de las pol\u00edticas y procedimientos, y que reciban capacitaci\u00f3n regular en prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Reporte de Operaciones Sospechosas:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Garantizar que se establezcan mecanismos para el reporte de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"1987\" data-permalink=\"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/regulaciones-y-normativa\/cual-es-el-papel-del-maximo-organo-social-en-sagrilaft-y-cuales-son-las-implicaciones-si-no-se-compromete\/attachment\/3-113\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"906,403\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"3\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?fit=300%2C133&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?fit=906%2C403&amp;ssl=1\" class=\" wp-image-1987 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?resize=487%2C216&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"487\" height=\"216\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?resize=300%2C133&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?resize=768%2C342&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?resize=390%2C173&amp;ssl=1 390w, https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/3-6.png?w=906&amp;ssl=1 906w\" sizes=\"auto, (max-width: 487px) 100vw, 487px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Consecuencias de la Falta de Compromiso del M\u00e1ximo \u00d3rgano Social<\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">La falta de evidencia del compromiso por parte del M\u00e1ximo \u00d3rgano Social puede tener serias consecuencias para la empresa:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Sanciones Legales:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> La Superintendencia de Sociedades y otras autoridades pueden imponer sanciones legales, que pueden incluir multas significativas, a la empresa y a los individuos responsables.<\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Reputaci\u00f3n Afectada:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> La falta de compromiso en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo puede da\u00f1ar la reputaci\u00f3n de la empresa y desencadenar la desconfianza de clientes y socios comerciales.<\/span><\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\"><b>Problemas Legales Individuales:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> Los directivos o accionistas que no cumplan con sus responsabilidades legales en materia de SAGRILAFT pueden enfrentar acciones legales y sanciones personales.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;\">El cumplimiento riguroso de las normativas en esta \u00e1rea es esencial para prevenir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo y para proteger la integridad de la empresa.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, la Superintendencia&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1985,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"_wpas_customize_per_network":false},"categories":[81,51,282],"tags":[716,259,383,592,404,283,714,584,715,284],"class_list":["post-1981","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-empresas-y-negocios","category-regulaciones-y-normativa","category-sagrilaft","tag-compromiso-empresarial","tag-cumplimiento-normativo","tag-financiacion-del-terrorismo","tag-gestion-de-riesgos","tag-implicaciones-legales","tag-lavado-de-activos","tag-maximo-organo-social","tag-prevencion-de-delitos-financieros","tag-responsabilidad-corporativa","tag-sagrilaft"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/1-6.png?fit=906%2C403&ssl=1","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8dSET-vX","jetpack-related-posts":[{"id":2049,"url":"https:\/\/dataprotected.com.co\/blog-proteccion-de-datos\/preguntas-frecuentes-faq\/quien-aprueba-el-sagrilaft\/","url_meta":{"origin":1981,"position":0},"title":"\u00bfQui\u00e9n aprueba el SAGRILAFT?","author":"Santiago C. - Anikat","date":"diciembre 14, 2023","format":false,"excerpt":"En el complejo entramado del sistema financiero y empresarial colombiano, el Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, m\u00e1s conocido como SAGRILAFT, desempe\u00f1a un papel crucial. 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