¡Empresas infiltradas! Cómo el terrorismo se disfraza de legalidad en Colombia
La historia comienza en una calurosa estación de servicio en el Norte de Santander. A simple vista, era…
Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Sagrilaft
¡El guardián silencioso! El rol del control interno en la prevención del lavado de activos
En una empresa mediana de Medellín, Camila, auditora interna, recibió un reporte rutinario de transacciones por revisar. Entre…
¿Cómo las redes criminales usan el sector agroindustrial para el lavado de activos?
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son problemas persistentes en Colombia, y las redes criminales…
¿Qué pasa si un oficial de cumplimiento no está bien capacitado en una empresa colombiana?
En un contexto donde el lavado de activos y la financiación del terrorismo son amenazas constantes, el rol…
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¿Qué hacer con negocios que no adoptan políticas de prevención de lavado de activos?
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…
Las Organizaciones Benéficas y Entidades Jurídicas Extranjeras: ¿Un Camino Encubierto para el Lavado de Dinero?
Una de las estrategias más utilizadas por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de sus fondos es…
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¿Cero Tolerancia? Controles Financieros Esenciales para Combatir la Corrupción y el Soborno
La implementación de controles financieros efectivos desempeña un papel crucial en este proceso, ayudando a mitigar la exposición…
¿Por qué el Sector Farmacéutico es Susceptible a Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional?
El sector farmacéutico, vital para la salud pública y el bienestar de la sociedad, enfrenta riesgos significativos en…
Desentrañando el Lavado de Activos: ¿En qué consiste la Tipología del Pitufeo?
Dentro del amplio espectro de técnicas utilizadas en el lavado de dinero, una de las más insidiosas y…
¿Cómo Identificar el Riesgo de Clientes en Zonas Geográficas de Alto Riesgo en Colombia?
La identificación del riesgo de clientes en zonas geográficas de alto riesgo es crucial para salvaguardar la integridad…