Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Sagrilaft
Capacitación en SAGRILAFT: Lo que tu equipo debe saber
El cumplimiento de las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es un…
¿Qué Pasa Cuando un Empleado Omite la Debida Diligencia y Facilita el Lavado de Activos?
Imaginemos el caso de Juan, un empleado de una empresa de importaciones en Colombia. Juan, debido a la…
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¿Qué hacer con negocios que no adoptan políticas de prevención de lavado de activos?
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…
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Afrontando Desafíos Cuando los Empleados Omiten la Debida Diligencia en la Empresa
La debida diligencia, un pilar fundamental en la gestión empresarial, se ve amenazada cuando los empleados omiten conscientemente…