¡Empresas infiltradas! Cómo el terrorismo se disfraza de legalidad en Colombia
La historia comienza en una calurosa estación de servicio en el Norte de Santander. A simple vista, era…
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¡El guardián silencioso! El rol del control interno en la prevención del lavado de activos
En una empresa mediana de Medellín, Camila, auditora interna, recibió un reporte rutinario de transacciones por revisar. Entre…
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¿Qué riesgos enfrentan los transportadores ante las redes criminales en Colombia?
El uso de transportadores por redes criminales para el contrabando, tráfico de drogas, armas, dinero en efectivo y…
¿Qué Pasa Cuando un Empleado Omite la Debida Diligencia y Facilita el Lavado de Activos?
Imaginemos el caso de Juan, un empleado de una empresa de importaciones en Colombia. Juan, debido a la…
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la contratación?
Contratar a empleados es un proceso crucial para cualquier empresa, no solo por sus habilidades y experiencia, sino…
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¿Qué hacer con negocios que no adoptan políticas de prevención de lavado de activos?
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…
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¿Cómo usan redes criminales títulos valores con ESAL en quiebra para lavar activos?
Una tipología emergente en este ámbito es la utilización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en quiebra…
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¿Cómo Impactan las Recomendaciones de la GAFI al Sector Real en Colombia?
El artículo aborda la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Colombia, especialmente en el sector real, incluyendo industrias vulnerables al lavado de activos como la construcción y minería. Destaca los esfuerzos regulatorios y los desafíos enfrentados por las empresas, particularmente PYMEs, en adoptar medidas de prevención, sugiriendo apoyo gubernamental y promoción de una cultura de cumplimiento.
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Afrontando Desafíos Cuando los Empleados Omiten la Debida Diligencia en la Empresa
La debida diligencia, un pilar fundamental en la gestión empresarial, se ve amenazada cuando los empleados omiten conscientemente…