El cumplimiento de las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es un pilar esencial para cualquier empresa en Colombia. La Superintendencia de Sociedades, a través del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, establece directrices claras para la implementación del SAGRILAFT, y una de las piezas clave es la capacitación del personal. Pero, ¿qué aspectos específicos deben cubrirse al entrenar a tus empleados en SAGRILAFT?
La importancia de la capacitación en SAGRILAFT
Más allá de ser un requisito legal, capacitar a tu equipo en SAGRILAFT es una estrategia fundamental para reducir los riesgos asociados con actividades ilícitas. Los empleados deben estar preparados para identificar señales de alerta, entender sus responsabilidades y saber cómo prevenir riesgos. Una formación adecuada permite a toda la organización tener una visión clara de los peligros relacionados con LA/FT y las medidas de control necesarias para mitigarlos.
Contenidos clave que no pueden faltar en tu capacitación
- Fundamentos y normativa: El primer paso es que los empleados conozcan los conceptos básicos sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Deben estar al tanto de las normativas nacionales e internacionales que regulan estas actividades, poniendo especial énfasis en las circulares de la Superintendencia de Sociedades.
- Identificación de riesgos y señales de alerta: El personal debe ser capaz de detectar comportamientos y operaciones sospechosas que puedan estar vinculadas con LA/FT. Esto incluye reconocer patrones anómalos y entender cómo las actividades ilícitas pueden disfrazarse de transacciones legales.
Metodología recomendada para una capacitación efectiva
Optar por métodos interactivos y prácticos puede marcar la diferencia en la asimilación de estos conceptos. Simulaciones, análisis de casos reales y ejercicios dinámicos permiten que los empleados internalicen los contenidos y sepan cómo actuar en escenarios críticos. Además, la capacitación no debe ser un evento único; es recomendable programar actualizaciones anuales y sesiones adicionales cuando se identifiquen nuevas amenazas o cambios en la normativa.
Mantener a tu equipo capacitado en SAGRILAFT no solo protege a la empresa de sanciones, sino que también refuerza la cultura organizacional de integridad y cumplimiento.
Descubre más desde Blog de Privacidad, Seguridad y Compliance
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
