¿Cómo puede un Oficial de Cumplimiento armonizar su labor en la gestión de riesgos en SAGRILAFT y PTEE?
La gestión de riesgos y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales para el buen funcionamiento y la integridad…
¿Puede una Empresa ser Víctima de Lavado de Activos incluso con Clientes de Trayectoria Impecable?
El lavado de activos es un delito que puede afectar a empresas de todas las industrias, independientemente de…
¿Está la Supersociedades vigilando el cumplimiento del SAGRILAFT?
La Superintendencia de Sociedades formula pliego de cargos por incumplimiento SAGRILAFT a empresa del Sector de Construcción El…
¿Cómo Identificar las Señales de Alerta de Riesgos de Corrupción y Soborno en su Empresa?
La corrupción y el soborno transnacional plantean riesgos significativos para la integridad de las empresas. Detectar señales de…
¿Cómo actuar al encontrar a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) en la verificación de beneficiarios?
La detección de una Persona Expuesta Políticamente (PEP) durante la verificación de beneficiarios puede generar preguntas y desafíos…
¿Cómo un Escándalo de Lavado de Activos en Colombia Impactó a Empresas Inocentes?
El lavado de activos es una amenaza grave que puede impactar no solo a la empresa involucrada directamente,…
¿Cómo combate el Gobierno Colombiano el Soborno Transnacional y por qué las Empresas deben Actuar?
La lucha contra el soborno transnacional en Colombia es una batalla que se libra en múltiples frentes. Desde…
¿Su empresa realiza una adecuada Gestión de Riesgos LAFT?
La Importancia de la Identificación y Segmentación Efectiva El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no…
¿Cuál es el Rol del RH en el Cumplimiento de las Normas Anticorrupción, Transparencia y Etica?
La corrupción y el soborno representan una amenaza significativa para la integridad y la estabilidad del entorno empresarial…
¿Esta su sector económico expuesto a los riesgos de soborno?
En el competitivo mundo empresarial, cada sector económico enfrenta desafíos únicos que afectan su crecimiento y estabilidad. Sin…