¿Es Vulnerable el Sector de Servicios Jurídicos al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?
Los servicios jurídicos son esenciales para garantizar el cumplimiento de las leyes y la justicia, aun así, no…
Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Sagrilaft
Afrontando Desafíos Cuando los Empleados Omiten la Debida Diligencia en la Empresa
La debida diligencia, un pilar fundamental en la gestión empresarial, se ve amenazada cuando los empleados omiten conscientemente…
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: ¿Un Peligro Global que Requiere Acción Inmediata?
La financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) emerge como una seria amenaza para la…
¿Cómo Proteger las Finanzas Empresariales ante las Ventas Ficticias?
Descifrando las Ventas Ficticias: El Rol Clave del Equipo Auditor Las ventas ficticias representan un desafío que requiere…
¿Qué señales de alerta indican la imposibilidad de determinar el beneficiario final?
En el contexto del lavado de activos, la imposibilidad de determinar quién es el beneficiario final en entidades…
Publicado enEmpresas y Negocios Preguntas Frecuentes (FAQ) Sagrilaft
¿Cómo Establecer Políticas de Entrega y Ofrecimiento de Regalos para Prevenir el Soborno en Empresas Colombianas?
En el entorno de negocios, la entrega y ofrecimiento de regalos o beneficios a terceros pueden ser prácticas…
¿Cómo Impacta el Soborno Pasivo en Empresas Privadas y Cuáles son las Consecuencias Legales?
El soborno pasivo, un fenómeno corrupto que va más allá de las esferas gubernamentales, se manifiesta cuando individuos…
¿Quién aprueba el SAGRILAFT?
En el complejo entramado del sistema financiero y empresarial colombiano, el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo…
Publicado enEmpresas y Negocios Preguntas Frecuentes (FAQ) Sagrilaft
¿Cómo se relaciona la financiación del terrorismo con el engaño empresarial?
¿Ignorar el Riesgo?: Financiación del Terrorismo y el Engaño Empresarial Existe una tendencia preocupante: muchas empresas subestiman el…
Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Sagrilaft
¿Cuál es el papel del Máximo Órgano Social en SAGRILAFT y cuáles son las implicaciones si no se compromete?
En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia…