¿Cómo Impacta el Lavado de Activos en las Campañas Políticas en Colombia?
La historia detrás de la política que nadie cuenta: Bogotá, 2018. Un joven candidato local recibe una oferta inesperada:…
La Responsabilidad del Revisor Fiscal ante el Lavado de Activos: La historia de una omisión peligrosa
Juan siempre fue considerado un revisor fiscal meticuloso. Su firma era sinónimo de rigurosidad contable, y durante años…
Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Sagrilaft
La historia de Julia: cuando las políticas dejaron de ser letra muerta
¿Qué pasaría si nadie en tu empresa supiera qué hacer ante una operación sospechosa? Eso fue exactamente lo…
¡Empresas infiltradas! Cómo el terrorismo se disfraza de legalidad en Colombia
La historia comienza en una calurosa estación de servicio en el Norte de Santander. A simple vista, era…
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¡El guardián silencioso! El rol del control interno en la prevención del lavado de activos
En una empresa mediana de Medellín, Camila, auditora interna, recibió un reporte rutinario de transacciones por revisar. Entre…
¿Cómo las redes criminales usan el sector agroindustrial para el lavado de activos?
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son problemas persistentes en Colombia, y las redes criminales…
El Lado Oscuro de las Buenas Intenciones: ESAL y Lavado de Activos
Imagine una organización creada para ayudar, proteger y transformar vidas. Ahora, imagínela como un instrumento perfecto para el…
¿Qué pasa si un oficial de cumplimiento no está bien capacitado en una empresa colombiana?
En un contexto donde el lavado de activos y la financiación del terrorismo son amenazas constantes, el rol…
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Capacitación en SAGRILAFT: Lo que tu equipo debe saber
El cumplimiento de las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es un…
Publicado enEmpresas y Negocios Sagrilaft Seguridad de la Información
¿Qué riesgos enfrentan los transportadores ante las redes criminales en Colombia?
El uso de transportadores por redes criminales para el contrabando, tráfico de drogas, armas, dinero en efectivo y…