¿Cuál es la vulnerabilidad en las áreas organizacionales ante la corrupción?
El área de compras y contrataciones es una de las más vulnerables a la corrupción dentro de una…
¿Qué Pasa Cuando un Empleado Omite la Debida Diligencia y Facilita el Lavado de Activos?
Imaginemos el caso de Juan, un empleado de una empresa de importaciones en Colombia. Juan, debido a la…
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la contratación?
Contratar a empleados es un proceso crucial para cualquier empresa, no solo por sus habilidades y experiencia, sino…
¿Por Qué Delegar la Protección de Datos a Terceros No Exime a las Empresas de su Responsabilidad?
En el dinámico mundo empresarial de hoy, donde la externalización es una práctica común para optimizar operaciones, algunas…
¿Puede una empresa recibir de sus clientes datos de personas naturales que son referidos?
El tratamiento de información personal exige la aplicación de ciertos códigos de conducta que permitan un correcto engranaje…
Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Sagrilaft
¿Qué hacer con negocios que no adoptan políticas de prevención de lavado de activos?
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…
Confidencialidad violada: el impacto devastador del espionaje corporativo en una empresa tecnológica
Todo comenzó con un correo electrónico aparentemente inofensivo. En las oficinas de TechSolutions, una prometedora empresa tecnológica, la…
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¿Cómo usan redes criminales títulos valores con ESAL en quiebra para lavar activos?
Una tipología emergente en este ámbito es la utilización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en quiebra…
¿Están las compañías de energía y gas en Colombia usando indebidamente datos de clientes?
En la actualidad algunas compañías de energía eléctrica y gas han diversificado sus servicios, incursionando en el mercado…
¿Qué es un Conflicto de Intereses y Cómo se Relaciona con la Corrupción Empresarial?
Un conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, económicos o familiares de un individuo interfieren con…