¿Qué es Circunstancia de Atenuación Punitiva?
Publicado enHistorias o casos Regulaciones y Normativa Transparencia y Ética Empresarial

¿Qué es Circunstancia de Atenuación Punitiva?

El Artículo 401 del Código Penal Colombiano considera circunstancias que reducen la pena, como la confesión voluntaria y la colaboración con la justicia. Ejemplos incluyen casos de corrupción y fraude fiscal, donde los implicados reciben penas menores debido a su cooperación. Estos actos pueden mejorar la percepción pública y fortalecer la integridad empresarial.
¿Es Obligatoria la Segmentación de Riesgos en un PTEE?
Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Transparencia y Ética Empresarial

¿Es Obligatoria la Segmentación de Riesgos en un PTEE?

La segmentación de riesgos es fundamental para un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) efectivo, pues permite identificar y gestionar los riesgos específicos de cada empresa. Según la Superintendencia de Sociedades de Colombia, es obligatoria y garantiza que los controles sean adecuados, contribuyendo al cumplimiento normativo y evitando sanciones y repercusiones negativas.
¿Cómo Impactan las Recomendaciones de la GAFI al Sector Real en Colombia?
Publicado enEmpresas y Negocios Regulaciones y Normativa Sagrilaft

¿Cómo Impactan las Recomendaciones de la GAFI al Sector Real en Colombia?

El artículo aborda la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Colombia, especialmente en el sector real, incluyendo industrias vulnerables al lavado de activos como la construcción y minería. Destaca los esfuerzos regulatorios y los desafíos enfrentados por las empresas, particularmente PYMEs, en adoptar medidas de prevención, sugiriendo apoyo gubernamental y promoción de una cultura de cumplimiento.