¿Qué pasa si un oficial de cumplimiento no está bien capacitado en una empresa colombiana?
En un contexto donde el lavado de activos y la financiación del terrorismo son amenazas constantes, el rol…
¿Qué es el Delito de Concusión según el Artículo 404 Penal Colombiano?
El delito de concusión, según el Artículo 404 del Código Penal Colombiano, se refiere a la acción de…
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Capacitación en SAGRILAFT: Lo que tu equipo debe saber
El cumplimiento de las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es un…
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¿Qué riesgos enfrentan los transportadores ante las redes criminales en Colombia?
El uso de transportadores por redes criminales para el contrabando, tráfico de drogas, armas, dinero en efectivo y…
¿Cuál es la vulnerabilidad en las áreas organizacionales ante la corrupción?
El área de compras y contrataciones es una de las más vulnerables a la corrupción dentro de una…
¿Qué Pasa Cuando un Empleado Omite la Debida Diligencia y Facilita el Lavado de Activos?
Imaginemos el caso de Juan, un empleado de una empresa de importaciones en Colombia. Juan, debido a la…
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la contratación?
Contratar a empleados es un proceso crucial para cualquier empresa, no solo por sus habilidades y experiencia, sino…
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¿Qué hacer con negocios que no adoptan políticas de prevención de lavado de activos?
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben ser particularmente cuidadosas al seleccionar sus socios comerciales. ¿Qué riesgos…
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¿Cómo usan redes criminales títulos valores con ESAL en quiebra para lavar activos?
Una tipología emergente en este ámbito es la utilización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en quiebra…
¿Qué es un Conflicto de Intereses y Cómo se Relaciona con la Corrupción Empresarial?
Un conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, económicos o familiares de un individuo interfieren con…